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深圳一公司5人涉嫌虛報(bào)注冊(cè)資本罪和非法經(jīng)營(yíng)罪昨受審

本報(bào)深圳訊 (記者王納)深圳一家公司為了從事變相期貨交易活動(dòng)，在未實(shí)際增資的情況下，通過(guò)社會(huì)中介將公司注冊(cè)資本從100萬(wàn)元虛增至3000萬(wàn)元。同時(shí)該公司還在網(wǎng)上設(shè)立“稀貴物交易中心”，虛設(shè)1億元人民幣交易資金，進(jìn)行燕窩或海參期貨交易。昨天，該公司連同經(jīng)理和員工在內(nèi)的5人涉嫌虛報(bào)注冊(cè)資本罪和非法經(jīng)營(yíng)罪在深圳市中級(jí)法院受審。

公司注冊(cè)資本

從100萬(wàn)元虛增至3000萬(wàn)元

昨天的第一被告人鐘沛源，現(xiàn)年34歲，原深圳市富百?gòu)?qiáng)科技有限公司總經(jīng)理、實(shí)際控制人。

根據(jù)檢方查明，2010年4月21日，原深圳市富百?gòu)?qiáng)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“富百?gòu)?qiáng)公司”)注冊(cè)成立，注冊(cè)資金100萬(wàn)人民幣。鐘沛源的妹妹鐘定英后來(lái)成為實(shí)際股東。2011年7月，鐘沛源和鐘定英兄妹在未實(shí)際增資的情況下，通過(guò)社會(huì)中介人員將富百?gòu)?qiáng)公司的注冊(cè)資本從100萬(wàn)元虛增至3000萬(wàn)元，并在工商部門(mén)成功辦理了變更手續(xù)。

開(kāi)設(shè)專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)

虛設(shè)1億交易資金

2011年7月，鐘沛源、鐘定英、張鵬、胡振宇、谷才斌未經(jīng)國(guó)家有關(guān)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，以富百?gòu)?qiáng)公司的名義在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立“稀貴物交易中心”(又名燕窩電子交易中心)平臺(tái)，通過(guò)發(fā)展會(huì)員單位，由會(huì)員單位在全國(guó)各地招攬客戶(hù)到該中心以集中報(bào)價(jià)、統(tǒng)一撮合的方式進(jìn)行燕窩或海參的網(wǎng)上交易檢方指控，客戶(hù)通過(guò)會(huì)員單位在富百?gòu)?qiáng)公司開(kāi)設(shè)交易賬戶(hù)，使用交易賬戶(hù)在該中心買(mǎi)賣(mài)燕窩或海參，通過(guò)低買(mǎi)高賣(mài)而賺取差價(jià)，沒(méi)有交收現(xiàn)貨。當(dāng)客戶(hù)每買(mǎi)進(jìn)一手燕窩或海參(燕窩10克為一手，海參20克為一手)，富百?gòu)?qiáng)公司收取1元人民幣的手續(xù)費(fèi)，并將收取的手續(xù)費(fèi)中75%返給會(huì)員單位。

為了吸引客戶(hù)，富百?gòu)?qiáng)公司在“稀貴物交易中心”開(kāi)設(shè)了專(zhuān)門(mén)交易賬戶(hù)，分別虛設(shè)了1億元人民幣的交易資金，并使用專(zhuān)門(mén)交易賬戶(hù)和客戶(hù)頻繁交易，大量買(mǎi)賣(mài)燕窩或海參，營(yíng)造該中心盤(pán)面交易活躍的假象。2011年9月16日至同年12月19日，該公司共吸引客戶(hù)45家，收取保證金486342.82元。

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人鐘沛源、鐘定英應(yīng)當(dāng)以虛報(bào)注冊(cè)資本罪和非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。此外，應(yīng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究張鵬、胡振宇、谷才斌刑事責(zé)任。

第一被告承認(rèn)進(jìn)行

網(wǎng)上燕窩期貨交易

昨天，5名被告人出庭受審。第一被告鐘沛源對(duì)指控的虛報(bào)注冊(cè)資本罪不認(rèn)罪，但對(duì)非法經(jīng)營(yíng)罪表示認(rèn)罪，當(dāng)庭表示“平時(shí)太忙，負(fù)有不可推卸的責(zé)任?！辩娕嬖捶Q(chēng)，之所以不認(rèn)虛報(bào)注冊(cè)資本罪，是因他對(duì)100萬(wàn)注冊(cè)資本虛增至3000萬(wàn)元一事并不知情。

對(duì)于檢方指控的在網(wǎng)上設(shè)立“稀貴品交易中心”進(jìn)行燕窩或海參等期貨交易的事實(shí)以及作案手法，鐘沛源表示認(rèn)可。

該案第二被告鐘定英因懷孕案發(fā)后被取保候?qū)?。她?duì)檢方指控的兩項(xiàng)罪名均表示認(rèn)罪。

此案目前仍在進(jìn)一步審理中，法官宣布將擇日宣判。（王納）